Preko povezanih firmi u Crnoj Gori posluje kontroverzna kiparska kompanija „Ionics Nominees Limited”, koja je bila uključena u brojne šeme pranja novca za ruske kriminalce i tajkune, kao i njen direktor koji slovi za eksperta u kreiranju kompleksnih šema za utaju poreza. Radi se o kompaniji koja je sarađivala i sa predsjednikom države i čelnikom Demokratske partije socijalista (DPS)
Milom Đukanovićem. Ta firma je Đukanoviću prodala firmu Vagor investment limited sa Kipra.
Da šema neplaćanja poreskih obaveza nije zaobišla ni Crnu Goru dokazuju podaci Poreske uprave. Naime, na poslednjoj crnoj listi poreskih dužnika nalazi se i kompanija „Vilamonte” zbog neplaćenog duga za porez od ukupno 480 hiljada. U podacima Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS), može se vidjeti da je vlasnik te firme kiparska ofšor kompanija „Nehenges Investment Limited”, iza koje stoje upravo povezane kompanije „Ionics Secretaries Limited” i „Ionics Nominees Limited”. To potvrđuju i podaci registra privrednih društava Kipra. Jedna od direktorki kompanije „Nehenges Investment Limited” je
Pampina Votsi, koja se povezuje sa utajom poreza, pronevjerom i pranjem novca za nekoliko Rusa. Votsi je direktorka i u kompanijama „Ionics Secretaries Limited” i „Ionics Nominees Limited”. Iz Poreske uprave do zaključenja ovog novinskog broja nije odgovoreno po kom tačno osnovu je i kada kompanija „Vilamonte” upisana na crnu listu poreskih obveznika, ali i šta su sledeći koraci te državne institucije u cilju naplate tog duga.
Kompanija „Vilamonte” ima milionski vrijednu imovinu u Petrovcu, među kojom su brojne parcele, voćnjaci i turistička vila. Djelatnost firme su hoteli i sličan smještaj.
MANS je nedavno objavio da direktor kompanije „Ionics Nomines Limidet”
Kristodoulos Vasiliades slovi za eksperta u kreiranju kompleksnih šema za utaju poreza. O sumnjivim vezama te firme, koja je Đukanoviću prodala skrivenu kiparsku ofšor kompaniju „Vagor Investment Limited”, pisali su američki Si-En-En i Vol strit đurnal, Bi-Bi-Si, Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ), kao i brojni kiparski i ruski mediji.
Đukanović je kompaniji „Hive Management Services Limited”, bivšeg kiparskog ministra zdravlja, povjerio upravljanje firmom „Vagor Investment limited”. U ranijoj izjavi datoj medijima, predsjednik Atlas grupe
Duško Knežević je tvrdio da je kompanija osnovana kako bi se Đukanović pojavio kao partner u poslu sa bolnicom u Meljinama, što su iz kabineta predsjednika demantovali.
Vlasnik kompanije „Ionics” je Kristodoulos Vasiliades, koji važi za kontroverznog kiparskog advokata sa brojnim vezama na Kipru i u Rusiji.
MANS je ranije prenio podatke ruskih medija da je
Semion Mogilevič, nezvanični kralj ruskog podzemlja, koristio usluge direktora ove kiparske kompanije za pranje novca stečenog kriminalom. Mogilevič je bio pod istragom FBI-ja zbog trgovine oružjem i drogom, naručivanja ubistava i organizacije prostitucije na međunarodnom nivou. Veze Ioninics sa Mogilevičem su 2015. godine dospjele u žižu međunarodne javnosti nakon što je otkriveno data firma stoji iza ruske građevinske kompanije IC Ekspert. Ova kompanija je namjeravala da sa firmom tadašnjeg predsjedničkom kandidata
Donalda Trampa zaključi posao o izgradnji Tramp tornja u Rusiiji, o čemu je izvještavao i Si-En-En, opisujući veze između Trampa i Rusije.
Vl.Otašević
Jake političke vezeMANS je u februaru prenio da Vasiliades na Kipru ima jake političke veze, a nerijetko se može vidjeti u društvu najviših političkih i partijskih zvaničnika. Nekoliko dana prije kulminacije kiparske finansijske krize u martu 2013. godine u kojoj su novac izgubili deponenti Kiparske banke, kompanija Modisana Limited sa kojom su bili povezani Vasiliades i aktuelni kiparski predsjednik
Nikos Anastasiades je uspjela da realizuje transakciju kojom je iz zemlje iznijeto 18.6 miliona eura.
)){kind=small}
